Comités
Comités De Apoyo a La Junta Directiva
Los comités de la Junta Directiva funcionan como organismos estratégicos para el establecimiento, seguimiento, monitoreo, análisis, evaluación y mejora de los lineamientos relacionados con la conducta y buen gobierno corporativo, desde las perspectivas de gobierno organizacional, contraloría interna, gestión integral de riesgos, transparencia y conducta.
- COMITÉ DE CONTRALORÍA INTERNA
El Comité de Contraloría Interna es el organismo encargado de liderar y apoyar a la Junta Directiva en la inspección y seguimiento de políticas, procedimientos y controles establecidos, análisis de la ejecución de las operaciones de IPS Cuidado Seguro en Casa S.A., el análisis de las salvedades generadas por el revisor fiscal y la revisión periódica de la arquitectura de control y del sistema de gestión del riesgo.
CONFORMACION: El Comité de Contraloría Interna de la IPS está conformado por tres (3) miembros, debidamente nombrados por la Junta Directiva, dos directores de la Junta Directiva: un miembro patrimonial y un miembro independiente, y un experto externo a la Junta.
- COMITÉ DE GOBIERNO ORGANIZACIONAL
El Comité de Gobierno Organizacional está encargado de apoyar a la Junta Directiva en la definición de políticas de nombramientos y retribuciones, la garantía de acceso a la información veraz y oportuna sobre la organización, la evaluación anual del desempeño de la Junta Directiva de IPS Cuidado Seguro en Casa S.A., los órganos de control interno, los órganos de gestión y la monitorización de negociaciones con terceros.
CONFORMACION: El Comité de Gobierno Organizacional de la IPS está conformado por tres (3) miembros; los cuales serán elegidos por la Junta Directiva de IPS Cuidado Seguro en Casa S.A., de los cuales dos (2) serán directores de la junta directiva y un (1) asesor independiente a ella, experto en conocimientos de gobierno organizacional; podrán ser reelegidos o removidos en cualquier momento.
- COMITÉ DE RIESGOS
El Comité de Gestión del Riesgo es el organismo encargado de liderar la proposición de actualizaciones y mejoras de los mecanismos, políticas, estrategias, metodologías, principios y procesos para identificar, reportar, medir, evaluar, cuantificar, monitorear, controlar y gestionar los riesgos presentes y futuros a los cuales la compañía se encuentra expuesta; así como de la implementación, desarrollo y monitoreo de la política y estrategias de la gestión del riesgo de IPS Cuidado Seguro en Casa S.A.
CONFORMACION: El Comité de Gestión del Riesgo de la IPS está conformado por cinco (5) miembros, debidamente nombrados por la Junta Directiva:
- Tres (3) directores de la Junta Directiva.
- Un Asesor externo a la Junta Directiva con formación en actuaria o economía o matemáticas o estadística.
- Un Asesor externo a la Junta Directiva con formación en salud y con conocimientos en epidemiologia.
- COMITÉ DE CONDUCTA
El Comité de Conducta es el organismo técnico de apoyo a la Junta Directiva para temas relacionados con las políticas de gestión ética y de conflictos de interés, promoción y socialización del código de conducta y buen gobierno y demás acciones de conformidad con las medidas 51, 52, 53, 54, 55, 105, 106 y 107, de la circular 003 de mayo de 2018 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
CONFORMACIÓN: El Comité de Conducta de Mutual IPS Cuidado Seguro en Casa S.A. está conformado por tres (3) miembros, debidamente nombrados por la Junta Directiva:
- Director de cultura y talento humano.
- Director Administrativo y Financiero.
- Director de Calidad y Auditoría.
